河源市博物館理事會(huì)章程

（2019年修訂）

第一章 總則

第一條 為確保河源市博物館理事會(huì)更好地履行職責(zé)，實(shí)現(xiàn)理事會(huì)決策的民主化、科學(xué)化、規(guī)范化，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法人治理結(jié)構(gòu)理事會(huì)的相關(guān)要求，制定本章程。

第二條 理事會(huì)依照中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《河源市博物館章程》的有關(guān)規(guī)定履行職權(quán)。

第二章 理事會(huì)的構(gòu)成及職責(zé)

第三條 本單位設(shè)立理事會(huì)作為決策機(jī)構(gòu)和監(jiān)督機(jī)構(gòu)，理事會(huì)向舉辦單位報(bào)告工作。理事會(huì)每屆任期為5年。

第四條 理事會(huì)由7名理事組成，其來(lái)源與名額、產(chǎn)生方式為：

（一）代表舉辦單位、監(jiān)管部門的理事共2人，其中舉辦單位1人，由舉辦單位提議產(chǎn)生，監(jiān)管部門1人，由舉辦單位函邀有關(guān)部門委派產(chǎn)生；

（二）代表職工、服務(wù)對(duì)象和社會(huì)人士的理事共4人，其中職工代表由本單位班子會(huì)議討論決定，經(jīng)公示無(wú)異議后，報(bào)舉辦單位批準(zhǔn)；服務(wù)對(duì)象代表推薦范圍為本單位的服務(wù)對(duì)象機(jī)構(gòu)，或者具有一定行業(yè)代表性和有利于本單位發(fā)展的社會(huì)人士，由舉辦單位和本單位共同醞釀，從符合條件的機(jī)構(gòu)或社會(huì)人士中推選產(chǎn)生，在本單位公示無(wú)異議后，報(bào)舉辦單位批準(zhǔn)；社會(huì)人士代表由舉辦單位和本單位共同醞釀，從符合條件的社會(huì)人選中推選產(chǎn)生，經(jīng)公示無(wú)異議后，報(bào)舉辦單位批準(zhǔn)。

（三）代表本單位的行政負(fù)責(zé)人1人，為指定席位理事；

（四）理事會(huì)換屆時(shí)，理事按照原渠道產(chǎn)生。

第五條  理事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）審議和提出本單位章程的修改意見(jiàn)；審議本單位業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃；審定本單位重大業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃；

（二）擬定本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)或分支機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（三）審定本單位內(nèi)部主要管理制度；

（四）審議本單位財(cái)務(wù)預(yù)算和決算；

（五）監(jiān)督管理層執(zhí)行理事會(huì)決議；

（六）審議管理層工作報(bào)告并對(duì)管理層工作進(jìn)行考評(píng)；

（七）理事會(huì)屆滿前三個(gè)月內(nèi)負(fù)責(zé)組建下屆理事會(huì)，并報(bào)舉辦單位審核同意；

（八）決定其他重大事項(xiàng)。

第三章 理事

第六條 理事每屆任期與理事會(huì)每屆任期相同。任期屆滿，可以連選連任。

理事不因理事資格在本單位領(lǐng)取薪酬，因履行理事職責(zé)產(chǎn)生的交通、通訊等費(fèi)用，可按有關(guān)規(guī)定列支。

第七條 理事應(yīng)具備履職的知識(shí)和能力，熟悉并遵守有關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家政策，根據(jù)本單位的宗旨，忠實(shí)、誠(chéng)信、勤勉地履行職責(zé)。                                                                                                                                                                                                                    

第八條 理事享有以下權(quán)利：

（一）出席理事會(huì)會(huì)議，享有發(fā)言權(quán)、提議權(quán)、表決權(quán)、選舉權(quán)和被選舉權(quán)；

（二）對(duì)理事會(huì)會(huì)議和本單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)情況的知情權(quán)、建議權(quán)、監(jiān)督權(quán)；

（三）理事會(huì)賦予的其他權(quán)利。

第九條 理事應(yīng)當(dāng)履行以下義務(wù)：

（一）遵守本單位章程及有關(guān)規(guī)定；

（二）遵守并執(zhí)行理事會(huì)會(huì)議決議；

（三）按時(shí)參加理事會(huì)會(huì)議及相關(guān)活動(dòng)；

（四）不擅自公開(kāi)本單位涉密信息；

（五）不憑借理事身份，為本人或他人從本單位牟取不當(dāng)利益；

（六）理事會(huì)規(guī)定的其他相關(guān)義務(wù)。

第十條 理事可以在任期內(nèi)提出辭職。辭職應(yīng)向理事會(huì)遞交書面報(bào)告，經(jīng)理事會(huì)表決通過(guò)后，報(bào)舉辦單位批準(zhǔn)，委派產(chǎn)生的理事辭職還須經(jīng)委派方同意，理事資格方可終止。

第十一條 理事發(fā)生以下情形的，理事會(huì)應(yīng)按程序終止其理事資格：

（一）無(wú)正當(dāng)理由連續(xù)三次以上不參加理事會(huì)會(huì)議的；

（二）因本人身體健康和工作等原因，不能繼續(xù)履行理事職責(zé)的；

（三）違反法律法規(guī)，被追究刑事責(zé)任的；

（四）法律法規(guī)和本章程規(guī)定的其他情形。

第十二條 理事推選方或委派方提出更換理事的，經(jīng)理事會(huì)表決通過(guò)后，報(bào)舉辦單位批準(zhǔn)。

第十三條 理事出現(xiàn)空缺，應(yīng)及時(shí)按原產(chǎn)生方式及程序填補(bǔ)缺額。

第四章 理事長(zhǎng)

第十四條 理事會(huì)設(shè)理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)各1名，其產(chǎn)生方式由舉辦單位任命。

第十五條 理事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

（一）召集和主持理事會(huì)會(huì)議；

（二）確認(rèn)理事會(huì)會(huì)議議題；

（三）督促和檢查理事會(huì)決議的落實(shí)情況；

（四）理事會(huì)賦予的其他職權(quán)。

    第十六條 理事長(zhǎng)不能行使職權(quán)時(shí)，由理事長(zhǎng)指派副理事長(zhǎng)代行其職權(quán)。

第五章 理事會(huì)會(huì)議

第十七條 理事會(huì)實(shí)行會(huì)議制和票決制。

第十八條 理事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開(kāi)兩次，會(huì)議時(shí)間由理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)議定。理事會(huì)會(huì)議一般由理事長(zhǎng)召集和主持。

第十九條 理事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)，或有三分之一以上的理事提議，可召開(kāi)理事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；如遇重大突發(fā)情況，理事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)立即召開(kāi)理事會(huì)會(huì)議。

第二十條 理事會(huì)會(huì)議須有全體理事的三分之二以上出席方能召開(kāi)。

第二十一條 理事會(huì)會(huì)議程序：

（一）理事長(zhǎng)提議召開(kāi)理事會(huì)會(huì)議，確定會(huì)議議題（會(huì)議議題根據(jù)本單位章程確定，理事在職權(quán)范圍內(nèi)可提交補(bǔ)充議題，補(bǔ)充議題須在會(huì)議召開(kāi)前以書面方式提出，由理事長(zhǎng)決定是否列入當(dāng)次會(huì)議議題）；

（二）理事會(huì)秘書提前十個(gè)工作日將會(huì)議通知（時(shí)間、地點(diǎn)、議題等）及相關(guān)材料送達(dá)全體理事；

（三）理事會(huì)會(huì)議討論；

（四）形成理事會(huì)決議；

（五）按規(guī)定傳達(dá)、報(bào)告或者披露決議。

第二十二條 理事在審議對(duì)本人有利害關(guān)系的事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)主動(dòng)向理事會(huì)披露該利害關(guān)系的事實(shí)及性質(zhì)，在審議時(shí)退席，并不得就該事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)。

第二十三條 理事會(huì)會(huì)議采取記名方式投票表決，每名理事享有一票表決權(quán)，理事會(huì)決議一般事項(xiàng)須經(jīng)全部理事的半數(shù)以上通過(guò)。重大事項(xiàng)，須經(jīng)全部理事三分之二以上通過(guò)。

表決方式根據(jù)具體表決事項(xiàng)由理事長(zhǎng)決定。經(jīng)協(xié)商一致，所有參會(huì)理事一致同意的，可采用舉手或口頭表決方式；經(jīng)協(xié)商意見(jiàn)不一致的，采用記名投票表決方式。

重大事項(xiàng)如下：

（一）擬定和修改本單位章程；

（二）審議本單位長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；

（三）審定本單位重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)；

（四）審議本單位重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)；

（五）審議本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。

第二十四條 理事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議記錄，出席會(huì)議的理事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，并承擔(dān)責(zé)任。出席會(huì)議的理事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。

第二十五條 理事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)作為重要檔案妥善保存，理事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：

（一）出席會(huì)議的理事、列席人員、缺席人員及缺席事由；

（二）會(huì)議的日期、地點(diǎn)；

（三）會(huì)議主要議題和議程；

（四）與會(huì)理事的發(fā)言要點(diǎn)；

（五）提交表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；

（六）理事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。

第二十六條 理事會(huì)應(yīng)確保其決策的科學(xué)、合理性。

第二十七條 理事會(huì)會(huì)議形成的決議經(jīng)理事長(zhǎng)簽署后生效，原則上應(yīng)在五個(gè)工作日之內(nèi)以文件形式發(fā)給本單位管理層執(zhí)行，特殊情況除外。所議決議事項(xiàng)按管理權(quán)限須報(bào)有關(guān)部門批準(zhǔn)的，應(yīng)履行報(bào)批手續(xù)。

第二十八條 根據(jù)實(shí)際需要，經(jīng)理事長(zhǎng)同意，本單位相關(guān)人員可以列席理事會(huì)會(huì)議。

第六章 管理層

第二十九條 本單位管理層由行政負(fù)責(zé)人及其他主要管理人員組成，是理事會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。管理層實(shí)行館長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。

第三十條 管理層履行下列職責(zé)：

（一）執(zhí)行理事會(huì)決議；

（二）擬定和實(shí)施年度工作計(jì)劃等日常業(yè)務(wù)管理；

（三）編制并組織實(shí)施經(jīng)費(fèi)預(yù)算等財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理；

（四）工作人員管理；

（五）定期向理事會(huì)匯報(bào)工作；

（六）理事會(huì)賦予的其他職權(quán)。

第三十一條 本單位行政負(fù)責(zé)人的產(chǎn)生方式為：由主管部門任命，按照干部管理權(quán)限報(bào)組織人事部門備案。

第三十二條 行政負(fù)責(zé)人行使下列職權(quán)：

（一）全面負(fù)責(zé)本單位業(yè)務(wù)工作；

（二）管理本單位的日常事務(wù)；

（三）負(fù)責(zé)本單位的人事、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)等管理；

（四）按照理事會(huì)決議主持開(kāi)展工作；

（五）法律法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職責(zé)。

第三十三條 行政負(fù)責(zé)人作為擬任法定代表人人選，經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記后，取得本單位法定代表人資格。

第七章  章程修改

第三十四條 本單位有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)修改章程：

（一）章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的國(guó)家法律、行政法規(guī)的規(guī)定不符的；

（二）章程內(nèi)容與實(shí)際情況不符的；

（三）理事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)修改章程的其他情形。

第三十五條 理事會(huì)決議通過(guò)的章程修改案，經(jīng)舉辦單位審查同意后，報(bào)登記管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)備案。涉及事業(yè)單位法人登記事項(xiàng)的，須向登記管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。

第八章  附則

第三十六條 本章程內(nèi)容如與法律法規(guī)、行政規(guī)章及國(guó)家政策相抵觸時(shí)，應(yīng)以法律法規(guī)、行政規(guī)章及國(guó)家政策的規(guī)定為準(zhǔn)。涉及事業(yè)單位法人登記事項(xiàng)的，以登記管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)頒發(fā)的《事業(yè)單位法人證書》刊載內(nèi)容為準(zhǔn)。

第三十七條 本章程解釋權(quán)屬于河源市博物館理事會(huì)。

第三十八條 本章程經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后實(shí)施。